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风险防范 金融为民

为增强员工对金融领域主要犯罪活动的了解,提高重要岗位人员的甄别防范能力,加强公众对洗钱风险和防范措施的认识,近日,绍兴银行路桥支行开展了系列金融反恐暨洗钱风险防范宣教活动。

路桥支行积极探索“娱乐+宣传”新模式,在吾悦广场门口通过邀请周边社区居民群体开展集体露天观影活动,以寓教于乐的形式将反恐反洗钱知识嵌入娱乐活动之中,提升宣传的吸引力;金清支行在卷桥菜市场门口摆起了“金融宣传摊位”,以反诈反恐反洗钱为宣传口号,通过发放宣传资料向群众面对面讲解洗钱常见形式,精准输送各类反诈干货,引导消费者远离金融违法犯罪活动。

此外,支行组织开展“一把手宣防”活动。支行行长带头宣讲反诈反洗钱知识,从分析电信网络诈骗形势及危害入手,通过典型案例学习、务实工作交流的形式,组织员工集中交流,提升全员洗钱风险识别能力;支行网点营业部通过晨会、夕会向员工们列举了电信网络诈骗及洗钱的常见手段、新型手法,包括投资诈骗、杀猪盘、兼职刷单、冒充公检法、购物消费诈骗等,提升前台员工识诈防诈与防范洗钱的能力,为消费者的合法权益保驾护航。

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